葡萄雨

2017年ofac制裁名单的相关文章

规避信用证结算中的另类风险OFAC制裁

规避信用证结算中的另类风险OFAC制裁_金融/投资_经管营销_专业资料。外贸业务...


反洗钱高风险国家或地区参考名单BF490F1-5

OFAC 制裁 NCCT 2 贩毒严 重地区 √ 3 支持恐 离岸金 5 怖活动 融中心 4...八、北朝鲜于 2008 年被美国国务院从支恐国家名单中暂时挪出。本名单考虑 到......


金融监管

1009-4350-2011(01)-0023-05 及美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)名单中的...虽然制裁名单和PEPs名单具有权威性,但在数量上 是有限的,仅仅依靠制裁名单和PEPs......


信用证的独立性和制裁例外原则

信用证的独立性和制裁例外原则关于是否需要在信用证中使用制裁条款, 列明制裁...也不在 OFAC 的特别指定国家和个人名单(SDN) 内, 因此, 该行可以免予刑责。......


OFCA

中资银行对 OFAC 制裁的严峻形势要有清晰到位的认识,在繁多庞杂的单据中保持应有的警惕性,注意对制裁风险的识别。 牵涉 OFAC 制裁名单 2010 年年末,国内 A 银行......


OFAC对中国外贸的影响及政策

二年十二月二十八 OFAC 对中国外贸的影响及政策一、OFAC 的简介(一)OFAC 的...根据 美国的政治和外交需要, 美国当局发布制裁措施并拟定制裁名单,实施制裁措施 ......


直面制裁银行必须应对有道

直面制裁银行必须应对有道 2012 年 05 月 24 日 16:32 作者/王腾 《中国...点评:叙利亚商业银行不仅在美国财政部 OFAC 拟定的 SDN 名单内,而且该 行于 ......


高风险国家或地区参考名单

会制裁 √ 美国 OFAC 制裁 NCCT2 贩毒严 重地区3 √ 支持恐怖 活动4 离岸...8 北朝鲜于 2008 年被美国国务院从支恐国家名单中暂时挪出。本名单考虑到美朝......


黑名单反洗钱业务介绍_图文

5. 其他。(古巴) 黑名单反洗钱业务黑名单种类: 联合国制裁名单 OFAC制裁名单 FATF不合作国家和地区名单 欧盟制裁名单 各国政府及国际组织制裁名单等。 黑名单反......


浅谈商业银行如何防范信用证的OFAC制裁风险

(三)OFAC 制裁特点 OFAC 拟定的制裁名单显示出其制裁范围之广,名单包括 16 个...2017 Baidu 使用百度前必读 | 文库协议 | 广告服务 | 企业文库 | 网站......


关于美国财政部公布的制裁伊朗文

美国财政部外国资产控制办公室 OFAC 你需要了解的美国经济制裁—伊朗 美国财政部...参与此类再出口的外籍人员将被列入美国商务部 的“出口拒绝订购”的名单中。 ......