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2017年ofac制裁名单的相关文章

浅谈商业银行如何防范信用证的OFAC制裁风险

(三)OFAC 制裁特点 OFAC 拟定的制裁名单显示出其制裁范围之广,名单包括 16 个...2017 Baidu 使用百度前必读 | 文库协议 | 广告服务 | 企业文库 | 网站......


规避信用证结算中的另类风险OFAC制裁

规避信用证结算中的另类风险OFAC制裁_金融/投资_经管营销_专业资料。外贸业务...


OFAC对中国外贸的影响及政策

二年十二月二十八 OFAC 对中国外贸的影响及政策一、OFAC 的简介(一)OFAC 的...根据 美国的政治和外交需要, 美国当局发布制裁措施并拟定制裁名单,实施制裁措施 ......


名单管理系统介绍

? ? ? ? 中国公安部公布的通缉犯名单 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 联合国安理会制裁的地区名单 美国财政部外国资产控制处(OFAC)名单 美国......


黑名单反洗钱业务介绍_图文

5. 其他。(古巴) 黑名单反洗钱业务黑名单种类: 联合国制裁名单 OFAC制裁名单 ...2017 Baidu 使用百度前必读 | 文库协议 | 广告服务 | 企业文库 | 网站......


反洗钱高风险国家或地区参考名单BF490F1-5

OFAC 制裁 NCCT 2 贩毒严 重地区 √ 3 支持恐 离岸金 5 怖活动 融中心 4...八、北朝鲜于 2008 年被美国国务院从支恐国家名单中暂时挪出。本名单考虑 到......


信用证的独立性和制裁例外原则

信用证的独立性和制裁例外原则关于是否需要在信用证中使用制裁条款, 列明制裁...也不在 OFAC 的特别指定国家和个人名单(SDN) 内, 因此, 该行可以免予刑责。......


国际制裁相关知识汇总及有关警示

OFAC 效力范围 OFAC 对其管理范围内六大部分的经济和贸易制裁不定期地进行重新评估和更新,根据评估的结果 并结合美国的国家安全和外交政策,会发表一系列的制裁名单。......


被列入制裁名单的伊朗实体或个人包括

被列入制裁名单的伊朗实体或个人包括_金融/投资_经管营销_专业资料。被列入制裁名单...然后给了个名单,名单上列了 13 家被美国 OFAC 列入 SDN 黑名单的银行, 1.......